證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2025-001

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十一次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西寧特鋼”“公司”）董事會(huì)十屆十一次會(huì)議通知及資料于2024年12月23日以書(shū)面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2025年1月2日在公司綜合樓504會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員8名，出席會(huì)議的董事8名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了以下三項(xiàng)議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

會(huì)議同意，提名楊乃輝先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事補(bǔ)選候選人，并同意將本議案提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采取累積投票制的方式進(jìn)行選舉，當(dāng)選非獨(dú)立董事任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選董事和聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：臨2025-002）。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理暨變更法定代表人辦理變更登記的議案》

會(huì)議同意，聘任楊乃輝先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。另根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定，法定代表人變更為楊乃輝先生。同時(shí)授權(quán)公司相關(guān)部門(mén)人員辦理后續(xù)法定代表人變更登記事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選董事和聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：臨2025-002）。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

會(huì)議同意，2025年1月20日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2025-003）。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

上述第（一）項(xiàng)議案還需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

   西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2025年1月2日