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西寧特殊鋼股份有限公司

獨立董事年報工作制度

第一條 為規范和促進西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）年報工作程序，提高年報工作質量，充分發揮獨立董事的專業性及獨立性作用，完善年報披露工作水平，為廣大投資者投資決策提供有效依據，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規以及《西寧特殊鋼股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《獨立董事工作制度》的有關規定，并結合公司實際情況，制定本制度。

第二條 獨立董事應按照有關法律法規和《公司章程》的相關規定，在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。

第三條 獨立董事對公司聘請的會計師事務所是否具有證券、期貨相關業務資格，以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱"年審注冊會計師"）的從業資格進行核查。

第四條 每個會計年度結束后，公司經理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況、財務情況和重大事項的進展情況，形成書面記錄，必要的文件應有當事人簽字確認。

第五條 公司財企部應在年審注冊會計師進場審計前，通過董事會秘書向獨立董事提交本年度財務審計工作安排及相關材料。

第六條 在年審注冊會計師出具初步審計意見后、召開董事會會議審議年報前，證券合規部至少安排一次獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題；獨立董事應履行見面會的職責，并就審計中發現的問題與公司經理層交流和溝通，分析問題的成因，判斷其風險程度，探求解決方案。見面會應形成書面記錄，當事人應在書面記錄上簽字。

第七條 獨立董事應當在年報中就公司對外擔保、關聯交易等重大事項召開獨立董事專門會議進行審議。

第八條 獨立董事應當對年度報告簽署書面確認意見。獨立董事對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應當在書面確認意見中陳述理由和發表意見。

第九條 在年度報告編制和審議期間，獨立董事負有保密義務，在年度報告披露前，嚴防內幕信息泄露、內幕交易等違法違規行為發生。

第十條 公司董事會秘書負責協調獨立董事與年審注冊會計師、公司經理層的溝通，會同相關職能部門，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。

第十一條 本制度未盡事宜，依照法律、法規、規范性文件、證券交易所業務規則及《公司章程》的有關規定執行；與有關法律、法規、規范性文件、證券交易所業務規則以及《公司章程》的有關規定不一致的，以有關法律、法規、規范性文件、證券交易所業務規則以及《公司章程》的規定為準。

第十二條 本制度自董事會審議通過之日起生效。

第十三條 本制度由公司董事會根據有關法律、法規及規范性文件的規定進行修改和解釋。