證券代碼：600117        證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼     公告編號(hào)：2021-018

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年5月18日

(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司101會(huì)議室

(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長尹良求先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書熊俊女士出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。

二、           議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱：2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

4、  議案名稱：關(guān)于2020年度利潤分配的預(yù)案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

5、  議案名稱：2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

6、  議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

7、  議案名稱：關(guān)于為青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.以普通決議的表決方式表決通過了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

2.以普通決議的表決方式表決通過了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3.以普通決議的表決方式表決通過了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

4.以普通決議的表決方式表決通過了《關(guān)于2020年度利潤分配的預(yù)案》；

5.以普通決議的表決方式表決通過了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

6.以普通決議的表決方式表決通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。

7.以普通決議的表決方式表決通過了《關(guān)于為青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、  律師見證結(jié)論意見：

西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

西寧特殊鋼股份有限公司

 2021年5月18日